Investiga FBI familiares, personas físicas y empresas de Cabeza de Vaca

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En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y que esta mañana exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran familiares del mandatario local, personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el FBI.

Entre los familiares de Cabeza de Vaca está su esposa Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael y José Manuel; su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; así como su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.

También se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente López Obrador.

  1. Alfonso Pasqual Méndez
  2. Avalúos y Peritajes del Sur S.A. de C.V.
  3. Bernardo Pasqual Méndez
  4. Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
  5. Barca de Reynosa S.A. de C.V.
  6. British English Olympics S.A. de C.V.
  7. Bufete Jurídico Goat and Smith SC
  8. Comercializadora Bosque Alto S.A. de C.V.
  9. Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
  10. Construcciones y Mantenimiento Roca S.A. de C.V.
  11. Desarrolladora y Constructora CDEV S.A. de C.V.
  12. Desarrollos Renovables Enerxiza S.A. de C.V.
  13. Desarrolladora Cava S.A. de C.V.
  14. Flunky y S.A. de C.V.
  15. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
  16. Gerardo Pasquel Méndez
  17. Grupo Tramitador y Asesoría Legal S.A. de C.V.
  18. Horizonte Vertical CO S.A. de C.V.
  19. Helú García Juan
  20. Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
  21. Inmobiliaria Asturias Inlas S.A. de C.V.
  22. Inmobiliaria RC de Tamaulipas S.A. de C.V.
  23. Ismael García Cabeza de Vaca
  24. José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
  25. José Ramón Gómez Resendiz
  26. Juan Francisco Tamez Arellano
  27. Ladislao Vázquez López
  28. Leticia Rodríguez Villarreal
  29. Manuel Garza Espinosa
  30. Marbole S.A. de C.V.
  31. María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
  32. Mariana Gómez Leal
  33. Perforaciones y Remodelaciones Entransito S.A. de C.V.

Ayer, en su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.

“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias”, escribió.

FUENTE: AGENCIAS

ENLACE INFORMATIVO, 20-05-2021

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