Hay dos denuncias contra ex líder petrolero Carlos “N”, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; Santiago Nieto.
Detalló que una investigación reveló la existencia de empresas fachada y factureras, así como cuentas, inmuebles y empresas en Estados Unidos.
Detalló: “Tenemos dos denuncias presentadas contra Romero Deschamps por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito. Encontramos empresas fachada y factureras. En la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares”.
Y es que reveló: “Encontramos también transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de empresas”.
FUENTE ; AGENCIAS , ENLACE INFORMATIVO 09-07-2020
